Analista de Cumplimiento
ADN Selection
- Surco, Lima Provincias Lima
- S/. 4.500 a S/.5.000 mensuales
- Permanente
- Tiempo completo
Requisitos:
Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería industrial u otras carreras afines al cargo que postula.
Gestión de Riesgos de LA/FT.
Manejo de Microsoft Office básico (deseable).
Contar con 2 años en cargos similares
Disponibilidad para trabajar de forma presencial
Funciones:
Proponer y controlar la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, supervisando su cumplimiento de acuerdo a los procedimientos internos y leyes vigentes en materia de LA/FT.
Proponer estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el Sistema de Prevención del LA/FT, incluyendo el registro de operaciones y la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas.
Verificar que el personal de la empresa cuente con el nivel de capacitación apropiado para los fines del Sistema de Prevención del LA/FT, que incluye la adecuada Gestión de los Riesgos de LA/FT.