Analista de Debida Diligencia

Lima
Permanente
Tiempo completo

Hace 1 día

Somos "ALFIN BANCO", nueva entidad financiera, creciendo dentro del país, formando un nuevo banco para todos los peruanos con una nueva cultura y soluciones financieras para cada necesidad de nuestros clientes.¿Qué hace un Analista de Debida Diligencia en Alfin Banco?Asegurar el cumplimiento de la Debida Diligencia de conformidad con la Resolución SBS 2660-2015 y modificatorias, así cómo atender los requerimientos de las áreas usuarias del Banco..Las principales responsabilidades son:

Aplicar según requerimientos de las áreas, la debida diligencia a los clientes, proveedores, contrapartes y/o terceros e informar los resultados a las áreas usuarias mediante el buzón o correo correspondiente.
Aplicar la debida diligencia en Accionistas, Directores, Gerentes y principales funcionarios de manera periódica o a requerimiento para el cumplimiento de la normativa SBS y para fines de los informes de idoneidad moral que requiere el área de Cumplimiento Normativo.
Realizar las etapas de debida diligencia de identificación, verificación, de los clientes, proveedores, contrapartes y/o terceros, según la normativa aplicable.
Actualizar la evaluación de Debida Diligencia de forma periódica según el régimen general y reforzado, así como el seguimiento a las áreas usuarias para el cumplimiento y la entrega de documentación actualizada o sustentos adicionales para cumplir la etapa de verificación, dentro de los plazos, según normativa aplicable.
Aplicar la debida diligencia del régimen reforzado para clientes, proveedores, contrapartes, colaboradores, directores y/o terceros, en caso aplique o a requerimiento
Realizar la revisión y verificación de documentos según el Checklist para el proceso de la debida diligencia en conocimiento de los clientes, proveedores y contrapartes y/o terceros con quienes se vincula el Banco, de acuerdo a la normativa interna aplicable.
Ordenar y archivar el legajo de expedientes o files físicos y/o digitales dentro de la ruta respectiva de clientes, proveedores, contrapartes, directores y colaboradores revisados en el proceso de Debida Diligencia.
Apoyo en la atención de requerimientos de Debida diligencia de clientes personas naturales, personas jurídicas, entes jurídicos de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo.
Apoyo en el llenado de la matriz de control de Debida Diligencia, de clientes, proveedores, contrapartes y/o terceros, así como en el llenado de otras matrices internas de debida diligencia reforzada o terceros que presenten información adversa por delitos de LA/FT o precedentes.
Funciones que se desprendan de los Manuales, políticas, procedimientos del Sistema de Prevención de LA/FT y de gestión de riesgos, y otros que se les asigne según la normativa aplicable y la gerencia directa.

¿Qué necesitas para postular?

Bachiller o Titulado en Derecho, Economía, Administración, Contabilidad o afines.
Estudios de especialización, cursos y/o certificaciones en prevención de LA/FT (deseable)
Contar con 1 año de experiencia en el área de Debida Diligencia (PLAFT), en el sector financiero

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
Remuneración de acuerdo con el mercado.
Capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento
Seguro de vida ley
Beneficios corporativos.

Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.

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