Auxiliar de Oficilia de Cumplimeinto

Huancayo, Junín
Permanente
Tiempo completo

Hace 9 horas

Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de AUXILIAR DE OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO ¿Cuáles serán tus tareas?: Realizar actividades de soporte operativo y administrativo a los diferentes procesos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para facilitar el análisis y calificación de los clientes, y apoyar en la efectiva gestión de mencionado sistema. Garantizar la correcta aplicación de las normas establecidas en el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de parte de personal de la Caja, a través de la ejecución de supervisiones en agencias, visitas a domicilios y negocios de clientes. Revisar diariamente los diferentes medios de comunicación, con el objetivo de mantener actualizada la base negativa de clientes con personas implicadas en hechos delictivos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Revisar el movimiento de transacciones en forma periódica de clientes considerados bajo el régimen de procedimiento reforzado, y de operaciones pirámides reportadas por las agencias. Generar reportes del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo necesarios para la ejecución de actividades de monitoreo y control, así como preparar la información que se le solicite. Verificar la correcta aplicación del manual de prevención en lo referido a la revisión de antecedentes del personal ingresantes a la institución. Ser responsable de la conservación y custodia de los documentos del departamento, requeridos para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.Somos una institución financiera líder dentro del sistema de cajas municipales del Perú, sin fines de lucro, creada con el objetivo estratégico de constituirse en un elemento fundamental de descentralización financiera y democratización del crédito.**Requisitos**:
**¿Qué necesitas para postular?**: Titulado o bachiller de preferencia en las carreras de Contabilidad, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Economía, Derecho y afines. Contar con experiência laboral mínima de 1 año en puestos similares. Deseable tener conocimiento en actividades relacionadas con prevención de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.Beneficios**Qué beneficios tenemos para ti**: Oportunidad de hacer línea de carrera en el sector financiero. Convenios educativos Capacitación constante Pertenecer a una sólida empresa que está en crecimiento Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo. Buen clima Laboral Tipo de trabajo: Hibrido Sede: Huancayo ¡Muchos éxitos en este proceso de selección! De conformidad con lo señalado en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria D.S. y N° 003-2013-JUS, en el presente acto EL POSTULANTE autoriza a LA CAJA al uso de los datos personales y de los datos sensibles que pueda proporcionar en el desarrollo del proceso de postulación y solo para los efectos de la misma.

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