Analista de Monitoreo
- Iquitos, Loreto
- Permanente
- Tiempo completo
"Analista de Monitoreo - Iquitos"
Funciones del perfil:
Generar el reporte de señales de alerta del día y seleccionar para su evaluación y análisis.
Realizar el análisis y evaluación de las señales de alerta y/o conductas inusuales y elaborar los informes de análisis de operaciones.
Solicitar al personal de negocios y/u operaciones y/o administradores de agencias o responsable conocer al cliente/proveedor/colaborador.
Realizar las diligencias de campo y otras que sean necesarias para obtener mayor información para el análisis de operaciones inusuales.
Poner a consideración del Jefe Inmediato las operaciones inusuales para que determine si proceden ser oficializados y comunicadas a la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF Perú.
Reportar al Jefe Inmediato las condiciones de riesgo que pudiera identificar en el ejercicio de sus funciones, a fin de establecer y/o proponer las medidas correctivas correspondientes.
Comunicar al Jefe Inmediato las nuevas tipologías asociadas al riesgo de lavado de activos identificadas dentro de los procesos de análisis y evaluación de operaciones inusuales, así como recomendar las acciones tendientes a gestionar dichos riesgos.
Recomendar la desvinculación de clientes en todos aquellos casos en los que no se hayan cumplido con las prácticas de Conocimiento del Cliente, o cuando las operaciones detectadas sean sensibles al lavado de activos.
Efectuar el monitoreo del comportamiento transaccional del cliente y colaboradores de alto riesgo.
Realizar el análisis de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera y giro en efectivo.
Requisitos:
Título obligatorio en Ingeniería industrial, Administración, Contabilidad , Economía o afines.
Mín. 3 años de experiencia desempeñándose en puestos similares en instituciones financieras o empresas privadas y/o públicas.
Conocimiento de la normativa de Superintendencia de Banca y Seguros y AFP-SBS y la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF Perú.
Conocimiento de herramientas estadísticas y aplicativos para el análisis de datos.
Dominio de Ofimática: Word, Excel (avanzado), Power Point. SUCAVE y/o software de computación.
Residir en Iquitos o aledaños.
Te ofrecemos:
Ingreso a Planilla desde el primer día, con beneficios de ley
Capacitaciones constantes y línea carrera
Seguro colectivo cubierto al 75%Caja Maynas es una organización socialmente responsable, que respeta la diversidad y no consiente actos de discriminación en sus procesos, velando por el cumplimiento de la Ley N° 29973 (Ley para las personas con discapacidad), la Ley N° 26772 y N° 27270 (Ley contra actos de discriminación).
Promoviendo y garantizando el desarrollo de sus colaboradores en un ambiente de igualdad y respeto, fomentando además que todos tengan las mismas oportunidades de crecimiento y mejora.¡UNETE AL EQUIPO GANADOR DE CAJA MAYNAS!