Analista de Cumplimiento GR/LAFT

Perú
Permanente
Tiempo completo

Hace 10 días

Impulsamos el desarrollo de los más desfavorecidos mediante las Finanzas Productivas Responsables y necesitamos de tu talento para esta misión. En el marco de la misión de nuestra empresa, se requiere incorporar a un(a) ANALISTA DE CUMPLIMIENTO GR LA/FT -SEDE CORPORATIVA con el siguiente perfil:Requisitos:

Profesional universitario (Bachiller) de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería de Estadística, Matemática o carreras afines.
Contar con experiencia mínima de 1 año en áreas de control interno y con conocimiento básico en temas de lavado de activos. Deseable.
Manejo de office nivel intermedio - avanzado.
Conocimiento intermedio - avanzado de Excel.
Conocimiento en el uso de lenguaje R, Excel, SQL u otras herramientas de análisis y/o estadísticas. Deseable

Funciones:

Analizar, implementar y monitorear la normativa vigente de la empresa sobre Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus actualizaciones.
Capacitar al personal según sus funciones, durante la supervisión de agencias y monitorear los procesos de capacitación en materia de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Analizar las señales de alerta vigentes y proponer nuevas señales de alerta sobre riesgos LA/FT, con la finalidad de identificar posibles casos inusuales antes, durante o después de la relación comercial con el cliente.
Administración y explotación de bases de información a fin de proponer nuevos controles, desde el enfoque de riesgos LA/FT.
Brindar soporte a la red comercial en el proceso de vinculación de clientes.
Brindar soporte a Administración en el proceso de vinculación de proveedores y contrapartes.
Análisis y revisión de la metodología de riesgos de LA/FT, actualizando los Factores de Riesgos, Scoring, Segmentación y demás temas asociados a la Gestión de Riesgos de LAFT.

Te ofrecemos:

Grato ambiente de trabajo.
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Remuneración acorde al mercado.
EPS con cobertura al 100% y Seguro oncológico con cobertura al 100%.
Seguro Doctor Auna con tarifa preferencial para familiares directos (papá, mamá, hermanos, abuelos,etc).
Oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Trabajo híbrido (3 veces por semana).

En Financiera Confianza, valoramos e impulsamos la diversidad y la inclusión en todas sus formas. Queremos que cada individuo, sin importar su género, religión, nacionalidad o etnia, tenga la oportunidad de formar parte de nuestra organización.Convocatoria Apta para personas con discapacidad.#LI-OnsiteRequisitosEstudiosUniversitarioValoradoExperiencia profesional1 añoSobre Financiera ConfianzaSomos una entidad líder en microfinanzas, con presencia en todas las regiones del país, una amplia experiencia en el sector que supera los 20 años, y somos parte de la Fundación Microfinanzas BBVA. Nuestra misión es construir oportunidades de desarrollo sostenible para las familias vulnerables del Perú, mediante nuestra especialidad y metodología: las Finanzas Productivas.Somos el resultado de la fusión de Caja Nuestra Gente -que a su vez nació de la adquisición de Caja Rural NorPerú, Caja Rural del Sur y Edpyme Crear Tacna-, y la antigua Financiera Confianza, dos entidades con amplia trayectoria e importante cobertura nacional.Actualmente, en Financiera Confianza contamos con más de medio millón de clientes, los cuales provienen de 1,335 de los 1,838 distritos que existen en todo el territorio nacional. Por esta razón, somos además la red microfinanciera con mayor alcance rural en todo el país.Gracias a nuestra metodología de Finanzas Productivas, en Financiera Confianza logramos un impacto real en nuestros clientes, quienes experimentan una mejora en la calidad de vida de sus familias durante los años que los acompañamos. De este modo, y debido a que somos responsables en el otorgamiento de nuestros productos financieros, tenemos la cartera con mejor calidad del sistema microfinanciero peruano.Financiera Confianza es parte de la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro creada por el Grupo BBVA en 2007, en el marco de su responsabilidad social corporativa, con el fin de promover el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de las personas vulnerables a través de las Finanzas Productivas.

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