Analista de Cumplimiento GRLAFT
- Perú
- Permanente
- Tiempo completo
Requisitos
Profesional universitario Bachiller de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería de Estadística, Matemática o carreras afines.
Contar con experiencia mínima de 1 año en áreas de control interno y con conocimiento básico en temas de lavado de activos. Deseable.
Manejo de office nivel intermedio avanzado.
Conocimiento intermedio avanzado de Excel.
Conocimiento en el uso de lenguaje R, Excel, SQL u otras herramientas de análisis yo estadísticas. DeseableFunciones
Analizar, implementar y monitorear la normativa vigente de la empresa sobre Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus actualizaciones.
Capacitar al personal según sus funciones, durante la supervisión de agencias y monitorear los procesos de capacitación en materia de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Analizar las señales de alerta vigentes y proponer nuevas señales de alerta sobre riesgos LAFT, con la finalidad de identificar posibles casos inusuales antes, durante o después de la relación comercial con el cliente.
Administración y explotación de bases de información a fin de proponer nuevos controles, desde el enfoque de riesgos LAFT.
Brindar soporte a la red comercial en el proceso de vinculación de clientes.
Brindar soporte a Administración en el proceso de vinculación de proveedores y contrapartes.
Análisis y revisión de la metodología de riesgos de LAFT, actualizando los Factores de Riesgos, Scoring, Segmentación y demás temas asociados a la Gestión de Riesgos de LAFT.Te ofrecemos
Grato ambiente de trabajo.
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Remuneración acorde al mercado.
EPS con cobertura al 100 y Seguro oncológico con cobertura al 100.
Seguro Doctor Auna con tarifa preferencial para familiares directos papá, mamá, hermanos, abuelos,etc.
Oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Trabajo híbrido 3 veces por semana.En Financiera Confianza, valoramos e impulsamos la diversidad y la inclusión en todas sus formas. Queremos que cada individuo, sin importar su género, religión, nacionalidad o etnia, tenga la oportunidad de formar parte de nuestra organización.Convocatoria Apta para personas con discapacidad.
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